Наркомафии
1998 г.
Отрывок из книги
— неуплата налогов; — осуществление секретных платежей; — обмен денежных знаков на ценные бумаги, банковские и другие чеки; — перевод широко распространенной валюты в малоизвестную; — обмен мелких купюр на крупные; — использование доходов, полученных из незаконных источников, как законных с последующей уплатой налогов с них; — обмен денежных средств на материальные ценности и недвижимость. Этот комплекс — сложная система движения средств, которая позволяет пользоваться криминальными средствами, как легальными. В этой связи представляется важным создание характерной модели механизма легализации доходов наркобизнеса, что облегчит разработку комплекса мер по борьбе с укрепляющейся криминальной системой в России.
Механизм отмывания денег. Существуют три основные формы отмывания денег: банковская, нелегальная банковская и небанковская. Банковская является самой распространенной. Она реализуется путем прохождения наличности через счета в международной банковской системе. В странах Юго-Восточной Азии наибольшее распространение получила нелегальная банковская форма. Эти страны — главные производители опиума, морф...
Книги из серии:
Энциклопедия преступлений и катастроф
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Легионы во Тьме 2
10. Глэрд
Фантастика
:боевая фантастика
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Наемный корпус
5. Фронтир
Фантастика
:боевая фантастика
,космическая фантастика
,космоопера
.
5.00
рейтинг книги
Брак по-драконьи
Фантастика
:фэнтези
.
8.60
рейтинг книги
Адепт
4. Ушедший Род
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Мистика
Детективы
:классические детективы
,исторические детективы
.
7.29
рейтинг книги
Барон. Книга вторая
6. Ученик
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
.
5.40
рейтинг книги
Тринадцатый
1. Видящий смерть
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
7.33
рейтинг книги
Геном хищника. Книга шестая
6. Я - Легенда!
Старинная литература
:прочая старинная литература
.
5.00
рейтинг книги
Первый среди равных. Книга III
3. Первый среди Равных
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
6.00
рейтинг книги
Неучтенный элемент. Том 1
1. Антимаг. Вне системы
Фантастика
:городское фэнтези
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Первый среди равных. Книга X
10. Первый среди Равных
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
.
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 14
14. История Телепата
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
4.75
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга I
1. РОС: Кодекс Крови
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.25
рейтинг книги
Неучтенный элемент. Том 2
2. Антимаг. Вне системы
Фантастика
:городское фэнтези
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Последний реанорец. Том IX
8. Высшая Речь
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.75
рейтинг книги
Бастард
1. Последняя жизнь
Фантастика
:фэнтези
,героическая фантастика
,попаданцы
.
5.86
рейтинг книги
Последний Герой. Том 3
3. Последний герой
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,фантастика: прочее
.
5.00