Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
2015 г.
Отрывок из книги
Процесс обналичивания похищенных денежных средств является завершающей стадией хищения. Он, как правило, выполняется преступной группой, не входящей в состав той, которая похитила денежные средства с банковского счета. Если процесс обналичивания успешно завершен, то группе, которая похитила денежные средства с банковского счета, возвращается от 40 до 60 % от обналиченной суммы. Процент зависит от условий работы и оговаривается в начале взаимодействия. На рисунке 1.11 представлено несколько основных вариантов движения денежных средств в зависимости от похищаемой суммы. Однако схема может быть представлена значительно сложнее, если процессом обналичивания занимаются несколько разных групп и единовременный объем хищений, как правило, более 5 млн рублей.
1.2. Российский рынок электронных денег Чтобы получить представление о механизмах мошеннических схем и методах борьбы с ними в сегменте электронных денег, необходимо рассмотреть подробнее этот рынок, а также поведение и «портрет» пользователей электронных кошельков. Рис. 1.8. Блок-схема хищения денежных средств с помощью троянской программы на мобильном устройстве
Книги из серии:
Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов
[6.2 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Мы друг друга не выбирали
1. Мы выбираем...
Любовные романы
:остросюжетные любовные романы
,прочие любовные романы
,современные любовные романы
.
5.00
рейтинг книги
Второгодка. Книга 3. Ученье свет
3. Второгодка
Фантастика
:городское фэнтези
,сказочная фантастика
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Наша навсегда
2. Наша
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
5.00
рейтинг книги
Телохранитель Генсека. Том 4
4. Медведев
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
6.00
рейтинг книги
Гибель титанов. Часть 2
14. Третий Рим
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Хозяин Теней 7
7. Безбожник
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Убивать, чтобы жить
1. УЧЖ
Фантастика
:героическая фантастика
,боевая фантастика
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый V
5. Видящий смерть
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Крепость над бездной
4. Гибрид
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Газлайтер. Том 14
14. История Телепата
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Точка Бифуркации III
3. ТБ
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Сотник
2. Индийский поход
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Хозяин Стужи 4
4. Злой Лед
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Я Гордый часть 5
5. Стальные яйца
Фантастика
:городское фэнтези
,попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Лейтенант. Назад в СССР. Книга 8. Часть 1
8. Второй шанс
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Лекарь Империи
1. Лекарь Империи
Фантастика
:городское фэнтези
,аниме
,дорама
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Герой
4. Варяг
Фантастика
:альтернативная история
.
9.10